Yahya Demirel’in 1970’lerde başlattığı “hayali ihracat” yöntemi, yarım asır sonra yeniden gündemde.
Hürriyet’in haberine göre İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, hayali altın ihracatı yaparak devleti 12,5 milyon dolar zarara uğrattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yöneticilerin, devletin ihracatçılara verdiği yüzde 3’lük teşvik desteğinden haksız kazanç sağlamak amacıyla sahte ihracat belgeleri düzenlediği öne sürülüyor.
Emniyet kaynaklarına göre, şüpheliler altın ihracatı görünümü vererek hem döviz girdisi varmış gibi gösterdi hem de teşviklerden faydalandı.
Sistemdeki tutarsızlıkların fark edilmesi üzerine mali ekiplerin devreye girdiği, ardından savcılığın geniş kapsamlı soruşturma başlattığı belirtildi.
21 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla genişleyebileceği ifade ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dosyaya dahil edildi.
Gözaltındaki isimlerin bir kısmının ifadeleri tamamlandı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı gizlilik kararıyla yürütüyor.
